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            投資者關系

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            臨時報告

            九屆五次董事會
            來源:      發布時間:2024-03-08 09:33:16      字體大?。?- +

            證券代碼: 000962        證券簡稱:東方鉭業          公告編號:2023-114號
             
            寧夏東方鉭業股份有限公司
            屆董事會第次會議決議公告
             
            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
             
            一、董事會會議召開情況
            寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2023年11月28日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年12月8日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
            二、董事會會議審議情況
            1、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了關于擬聘任2023年度會計師事務所的議案》。
            具體內容詳見2023年12月9日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-115號公告。
            該議案尚需提交2023年第七次臨時股東大會審議批準。
            2、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
            董事會同意聘任仲民先生為公司副總經理,任期自2023年12月8日至2026年8月1日。
            仲民先生,漢族,1979年出生,中共黨員。2001年畢業于北京科技大學投資經濟專業。
            歷任寧夏東方鉭業股份有限公司一分廠技術員、銷售部銷售員;寧夏東方鉭業股份有限公司研磨材料分公司質量部部長、化學車間主任、副經理;中色(寧夏)東方集團有限公司發展部副部長、市場和信息管理部副部長、物資集采中心分公司總經理。
            與控股股東及實際控制人的關聯關系:無;
            持有上市公司股份數量:0股;
            是否為失信被執行人:否;
            是否受過中國證監會及其他部門的處罰和證券交易所紀律處分:否;
            是否符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格:是
            3、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2023第七次臨時股東大會的議案
            具體內容詳見2023年12月9日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-116號公告。
            三、備查文件
            1、第九屆董事會第五次會議決議
            2、獨立董事關于第九屆董事會第五次會議相關事項的事前認可和獨立意見
             
             寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                               2023年12月9日
             

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