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            投資者關系

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            臨時報告

            九屆四次董事會
            來源:      發布時間:2024-03-08 09:32:32      字體大?。?- +

            證券代碼: 000962              證券簡稱:東方鉭業               公告編號:2023-111號
             
            寧夏東方鉭業股份有限公司
            屆董事會第次會議決議公告
             
            本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
             
            一、董事會會議召開情況
            寧夏東方鉭業股份有限公司第九屆董事會第四次會議通知于2023年11月14日以電子郵件、短信等形式向各位董事發出。會議于2023年11月24日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人,實出席會議董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
            二、董事會會議審議情況
            1、以8票同意,0票反對,0票棄權黃志學董事為公司高級管理人員回避表決),議通過了《關于公司高級管理人員2023年度薪酬的議案》
            經理層成員薪酬一般由基本年薪、績效年薪、任期激勵和福利待遇、其他貨幣收入等五部分構成。
            2023年公司總經理年度薪酬:30-60萬元(稅前)。
            2023年公司副總經理年度薪酬:24-50萬元(稅前)。
            2023年公司安全總監年度薪酬:21-40萬元(稅前)。
            2023年公司財務負責人年收入:21-40萬元(稅前)。
            2、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于宇發分公司實施虛擬股權激勵的議案》
            為充分調動和激發寧夏東方鉭業股份有限公司宇發高溫材料分公司(以下簡稱“宇發分公司”)核心骨干人才的積極性和創造性,激勵保留能力突出、業績貢獻卓越、價值觀忠誠度高的核心員工,吸引外部優秀人才,加快構建多元化收入分配體系,逐步形成員工自我管理、自我約束、自我激勵的體制機制,推動宇發分公司實現高質量發展,宇發分公司擬實施虛擬股權激勵。
            初步擬定激勵對象共計16人,占宇發分公司人員總數的51.6%,占東方鉭業在崗職工總數的1.4%。本次激勵采取虛擬股權方式,以宇發分公司2022年12月31日經審計后的凈資產作為虛擬股權標的。共授予激勵對象不超過312萬股虛擬股。有效期從2023年1月1日-2025年12月31日。
            3、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于選舉劉五豐董事為公司董事會戰略委員會委員的議案》。董事會同意選舉劉五豐董事為公司董事會戰略委員會委員。
            4、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于變更注冊資本及修〈公司章程〉的議案》。
            《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》(公告編號:2023-112號)全文同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網?!秾幭臇|方鉭業股份有限公司章程》全文同日披露于巨潮資訊網。
            5、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂獨立董事工作制度的議案》。
            《寧夏東方鉭業股份有限公司獨立董事工作制度》全文同日披露于巨潮資訊網。
            6、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂董事會審計委員會實施細則的議案》。
            《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會審計委員會實施細則》全文同日披露于巨潮資訊網。
            7、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂董事會提名委員會實施細則的議案》。
            《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會提名委員會實施細則》全文同日披露于巨潮資訊網。
            8、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于修訂董事會薪酬與考核委員會實施細則的議案》。
            《寧夏東方鉭業股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》全文同日披露于巨潮資訊網。
            9、以9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開公司2023第六次臨時股東大會的議案
            具體內容詳見2023年11月25日《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公司2023-113號公告。
            三、備查文件
            1、第九屆董事會第四次會議決議
            2、獨立董事關于第九屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見
            特此公告。
             
             
            寧夏東方鉭業股份有限公司董事會
                                         2023年11月25日

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